当前位置:首页 > 二手交易 >
7·3特大电信诈骗案侦破始末
2019-11-06 16:03:00   作者:贵州信息港  
7·3特大电信诈骗案侦破始末 >

■一通电话,市民被骗159万

7月3日上午,市民王女士家中的座机响起。“您好,这里是社保处,您的医保卡信息被泄漏,牵连到深圳一起洗黑钱案件,现在帮您转接到深圳公安局。”接通电话后,王女士听得心惊肉跳。

随后,电话转接到“深圳警方”。一“深圳警察”在电话里严肃地告诉王女士,经调查,王女士的医保卡涉嫌洗黑钱,她必须将银行里的存款全部转入他们指定的安全账户,审查结束两个小时后再全部返还。对方给了王女士一个银行账号。“深圳警察”说,如果不迅速将钱转移并接受审查,就要对她实施抓捕、判刑。

莫名其妙接到这样一通电话,王女士心存疑惑。经114查询,来电显示的电话号码确系来自深圳公安部门。这下王女士慌了神,连忙揣上银行卡往银行跑。

当天下午,王女士向对方提供的账户上打去50万元。对方一直与王某保持电话联系,并一再声称这是秘密审查,不能将此事透露给任何人。听信对方的“叮嘱”,她一直未对家人提及此事。第二天,王女士又先后分3次将109万元现金转至对方提供的“安全账户”。

钱汇完后,王女士忐忑地等待对方审查后将钱返还。两个小时后,没有回应,等了又等,“深圳警方”却彻底没了音讯。王女士突然意识到不对劲,慌忙报警。

■一笔资金,案件有了侦破方向

这是一起典型的电信诈骗案,为迄今为止单笔案值最大。市公安局立即成立专案组展开侦查。据初步调查,侦查人员发现,王女士接到的诈骗电话是从马来西亚打进的网络电话,根本无法觅到相关线索。随后侦查人员从资金流向入手,试图由此找到突破口。然而,侦查人员发现,王女士的159万元在打入对方账户后即被转移。此时,这笔资金已经分散至全国各地的几百个账户,其中有一部分资金还被转移到了境外。这样的千头万绪,令案件的侦破一度陷入困境。

民警不分昼夜地工作,对银行卡中的每一笔资金流向都进行深入研判。功夫不负有心人。7月15日,在查询了近百张与王女士打入账户有关联的银行卡后,侦查人员发现,其中一笔40万元的资金通过广东东莞某银行的柜面转入到当地居民石某的账户。

这条线索令连续几天没有休息的专案组民警一下子兴奋起来。不能漏掉任何一条可能有效的线索,专案组民警立即奔赴广东进行查证。

■海量录像,觅得嫌疑车辆轨迹

在当地警方的配合下,专案组民警调取了银行监控。监控视频显示,前来取款转账的是一男一女,且通过与身份证照片对比,确定该女子正是该账户开户者石某。随后,民警通过技侦手段查知,去年,石某曾和3名台湾人一同乘坐从重庆飞往广州的航班。而这3名台湾人中,有一人刚从马来西亚飞往广东。而王女士所接的电话正是来自马来西亚。专案组民警由此确定,石某与这起电信诈骗案有重大关系。

银行监控视频还显示,石某与那名男子西安有没有正规的医院治疗癫痫病转账后同坐一辆银灰色尼桑越野车离开。由于当地路面未安装监控系统,专案组民警只得奔波附近各银行、超市、小店铺等地,从各点的监控录像追踪尼桑越野车的去向。经过多天查找,民警终于在海量的录像资料中觅得了车辆轨迹,尼桑越野车的最终到达地为广东东莞厚街镇。这里位于城乡结合部,离石某出现的银行约两三公里。

民警在厚街镇周边苦苦查找。7月23日,在一栋5层居民楼停车库中,民警发现了那辆监控中显示的尼桑越野车,也由此锁定了嫌疑人石某的暂住地。

■10天蹲守, 一举抓获7名嫌疑人

接下来的日子,民警伏击蹲守在这栋居民楼附近。通过与周边一家理发店店主闲聊,民警获悉,停放尼桑越野车的车库及该楼一至三层被同一伙人租用。租用面积总共有四五百平米,民警判断,嫌疑人应该不止有去银行转账的那两个人。

市公安局再次加派警力前往广东东莞。经过10天的伏击蹲守,抓捕时机成熟。8月3日下午3时许,伏守的民警一举将下楼准备开车的石某和一男子抓获。随后,民警冲入租住屋内,将屋内2人逮住。被抓人员交代,还有3人外出。当晚8时许,其余3名嫌疑人陆续回来,均被一一抓获。至此,7名嫌疑人全部落网。民警在租住屋内缴获用于转账的数十张银行卡。

经初步审查,其中3名嫌疑人为台湾人,另外4人分别来自湖南、广西、重庆等地。上月初,嫌疑人郑州市看癫痫哪家正规以旅游签证的方式前往马来西亚,通过网络电话实施诈骗后返回广东东莞。目前,嫌疑人石某因怀孕被取保候审,其余6人被我市警方带回启东。    本报记者 包铃铃   通讯员 张巍伟癫痫多少钱才能治好?>

图为犯罪嫌疑人被押解回启现场。 姜雨蒙摄

友情链接